Coloca UIF a Hidalgo en zona de blanqueo
Persigue UIF a lavadores de dinero que operan en la entidad
La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) detectó que alrededor de tres organizaciones delictivas realizaron operaciones relacionadas con el blanqueo de activos en territorio hidalguense.
El titular de la dependencia Santiago Nieto Castillo, al presentar la Evaluación Nacional de Riesgos Lavado de Dinero, informó que grupos delincuenciales relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo y Los Zetas, están relacionados con actividades financieras ilícitas, en Hidalgo.
Dichas organizaciones criminal tiene presencias en varios estados del país e Hidalgo no es la excepción, mencionó el exdirector de la Fepade.
“De acuerdo con investigaciones de la UIF se detectaron fuertes movimientos en el estado de Hidalgo de blanqueo de dinero, así como movimiento y trasiego de actividades ilícitas, las cuales estamos tras estos movimientos financieros”, dijo el funcionario federal.
Con base en la evaluación realizada pro la UIF, el CJNG mantiene presencia en 21 estados; el Cártel del Golfo, opera en 14 entidades, y el grupo delictivo son los Zetas, mantiene movimientos financieros, en 13 entidades.
Las actividades ilícitas en el sector financiero de estas agrupaciones delictivas están relacionadas al lavado de dinero, reiteró la UIF.